DNB komt met Meldpunt Misstanden

Een Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op vrijdag 12 februari geopend, om daarmee een extra ingang te bieden om misstanden in de financiële sector in Nederland te voorkomen of te beëindigen.

Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld als een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen of als een rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt.

De achterliggende motivatie voor het oprichten van het meldpunt ligt eigenlijk voor de hand. Namelijk dat professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Het loket en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. Dit integriteitstoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip, zo stelt DNB in een toelichting. Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiële benchmarks (zoals de Libor-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude.

Doordat dergelijke financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, is zij lastig op te sporen. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij de centrale bank aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten waar nodig een onderzoek.

Klik hier voor meer info over de aanpak van financieel-economische criminaliteit door DNB

Het bericht DNB komt met Meldpunt Misstanden verscheen eerst op The Asset.

Lees hier het hele artikel