Vervolgonderzoek naar witwascontroles beleggingsfondsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet verder onderzoek naar het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen. De financiële waakhond concludeerde eerdere dit jaar nog dat er wel toenemende aandacht voor dit onderwerp is, maar dat de beleggingsinstellingen daarbij tekort schieten.

Lees hier het hele artikel